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江波龙: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-31 19:28:15

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（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301308 证券简称：江波龙公告编号：2025-051 深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年7月29日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长蔡华波主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：一是关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，因2023年限制性股票激励计划归属，公司总股本变更为419,145,267股，拟对公司注册资本办理工商变更，并提请股东大会授权董事会办理相关手续。二是逐项审议通过关于修订、制定公司部分治理制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》等35项制度，其中2.01至2.07议案需提交股东大会审议。三是审议通过关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年8月21日召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

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