美硕科技: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

浙江美硕电气科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年7月31日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长黄晓湖主持，监事、高管列席。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，根据相关法律法规要求，结合公司业务发展需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会负责办理工商变更登记、备案手续。
逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄正芳、陈海多为第四届董事会非独立董事候选人。
逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，提名郑金微、杨瑞、赵元元为第四届董事会独立董事候选人。
逐项审议通过《关于修订、新增公司部分制度的议案》，对公司25项相关规章制度进行修订，新增3项相关规章制度。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年8月18日召开临时股东大会。