山河药辅: 第六届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第六次会议决议公告）

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年7月31日在公司四楼405会议室召开，全体监事出席。会议由监事会主席毕勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两个议案：

一、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报及内部控制审计机构事项符合相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司和股东利益情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-040）。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。根据最新规定，公司拟将董事会席位由7名调整为8名，其中独立董事3名不变，非独立董事增加1名职工代表董事，由4名增至5名，并对《公司章程》进行修订。监事会认为这符合最新法律法规要求，有利于完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。