乐歌股份: 第五届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四十四次会议决议公告）

乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2025年7月31日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长、总经理项乐宏主持，监事及部分高管列席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》，为优化和调整公司负债结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2025-058)。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

会议还审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》，提请股东会授权董事会并转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2025-058)。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。