维科精密: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年7月31日召开，会议应参会董事5名，实际参会董事5名，由董事长TAN YAN LAI主持。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》及公司治理相关制度，具体涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、累积投票制实施细则、募集资金管理制度、董事及高管离职管理制度、审计委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则、战略与投资委员会议事规则、提名委员会议事规则、董事会秘书工作细则、总经理工作细则、规范与关联方资金往来管理制度、信息披露管理制度、董事高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、会计师事务所选聘管理制度、投资者关系管理办法、年报信息披露重大差错责任追究制度、重大信息内部报告制度。其中第1.01-1.09子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。此外，会议还审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用部分闲置自有资金进行现金管理和召开2025年第一次临时股东大会的议案。表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对相关议案出具了无异议的专项核查意见。