至正股份: 至正股份第四届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：至正股份第四届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-044

深圳至正高分子材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2025年7月29日以书面、通讯方式送达全体监事，会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议合法有效。

会议审议了两个议案：

1. 审议《关于公司签署附条件生效的<资产购买协议之补充协议二>的议案》。公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得Advanced Assembly Materials International Ltd.的股权及其控制权，置出全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权，并募集配套资金。公司拟与ASMPT Hong Kong Holding Limited签署补充协议，对AAMI公司治理进行补充约定。关联监事王靖、刘东波回避表决，表决结果为1票同意，0票反对，0票弃权。因非关联监事不足监事会人数的50%，无法形成有效决议，该议案将提交董事会审议。

2. 审议《关于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）>及其摘要的议案》。公司根据相关法律法规编制了报告书及其摘要。关联监事王靖、刘东波回避表决，表决结果为1票同意，0票反对，0票弃权。同样因非关联监事不足监事会人数的50%，无法形成有效决议，该议案将提交董事会审议。

特此公告。深圳至正高分子材料股份有限公司监事会2025年8月1日。