至正股份: 至正股份第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：至正股份第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-043

深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年7月30日召开，会议由董事长施君先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于公司签署附条件生效的<资产购买协议之补充协议二>的议案》。公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得Advanced Assembly Materials International Ltd.（AAMI）的股权及其控制权，同时置出全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权，并募集配套资金。为此，公司拟与ASMPT Hong Kong Holding Limited签署《资产购买协议之补充协议二》，对AAMI公司治理进行补充约定。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕回避表决，议案以6票同意通过。

第二项议案为《关于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）>及其摘要的议案》。根据相关法律法规，公司编制了该报告书及其摘要，并披露于上交所网站。议案同样以6票同意通过。

以上议案均无需提交股东大会审议。