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（原标题：电光防爆科技股份有限公司董事会议事规则）

电光防爆科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司董事会议事和决策程序，确保公司经营管理工作顺利进行。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订年度财务预算方案、利润分配方案等。董事长主要行使主持股东会、召集和主持董事会会议、督促检查董事会决议执行等职权。董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会负责不同领域的工作并向董事会提出建议。董事会会议由董事长召集，每年至少召开两次，临时会议可在特定情况下召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事同意。董事会会议记录和决议应以书面形式保存不少于二十年。重大事项决策程序包括高级管理人员的聘任、对外投资、收购出售资产等，需经过充分研究和审议。本规则经股东会审议通过后生效实施。