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聚石化学: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-07-30 23:42:57

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688669 证券简称：聚石化学公告编号：2025-042 广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月30日在广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室召开，由董事长陈钢主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共31人，持有表决权数量63157063股，占公司表决权数量的52.0525%。会议审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，同意票数分别为62898569股和62846071股。同时，选举产生了第七届董事会非独立董事和独立董事，得票数均超过99.3971%，所有候选人当选。会议由北京海润天睿律师事务所见证，律师认为会议合法有效。广东聚石化学股份有限公司董事会2025年7月31日。

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