（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
建元信托股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日在上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店召开，出席股东和代理人共626人，持有表决权的股份总数为6,478,073,081股，占公司有表决权股份总数的65.8043%。会议由公司第九届董事会董事长秦怿主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了三项非累积投票议案：修订《建元信托股份有限公司章程》并撤销监事会、修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》、修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》。上述议案均获得超过99%的同意票。此外，会议还通过了关于补选非独立董事的议案，姚俊当选为非独立董事，其任职资格尚需报国家金融监督管理总局上海监管局核准。
北京市君泽君（上海）律师事务所张忆南、陈靖律师见证了此次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、审议事项及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。
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