（原标题：健民集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告）
健民药业集团股份有限公司于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第十一届董事会非独立董事5名及独立董事3名，与职代会联席会选举产生的1名职工代表董事共同组成第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举袁平东为董事长，并设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会设召集人。公司继续聘任汪俊为总裁，黄志军、裴学军为副总裁，程朝阳为财务总监，周捷为董事会秘书，曹洪为证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。上述人员均具备相应任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。根据新修订的《公司章程》，公司将不再设置监事会和监事。公司对第十届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间的贡献表示感谢。
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