白云电器: 白云电器第七届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：白云电器第七届董事会第十八次会议决议公告）

广州白云电器设备股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年7月30日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长胡德兆先生主持。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于取消监事会、变更经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。公司拟取消监事会、变更经营范围并修订公司章程，提请股东大会授权董事会及董事会委派人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

第二项议案为《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。公司拟根据相关法律法规修订及制定部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等十项制度，其中十项制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

第三项议案为《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年8月15日14点00分在公司办公楼404会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。广州白云电器设备股份有限公司董事会2025年7月31日。