（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司不提前赎回“明电转02”的核查意见）
国泰海通证券股份有限公司作为深圳明阳电路科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定对公司不提前赎回“明电转02”事项进行了核查。明阳电路于2023年7月3日发行448.50万张可转换公司债券，每张面值100元，总额44,850万元，债券简称“明电转02”，2024年1月8日起可转股，初始转股价为14.75元/股。经过多次调整，最新转股价为11.78元/股。自2025年7月8日至7月30日，公司股票收盘价不低于当期转股价的130%，触发有条件赎回条款。公司于2025年7月30日召开董事会，决定不提前赎回“明电转02”，未来3个月内如再次触发赎回条款也不行使赎回权。公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易“明电转02”。保荐人认为该决定符合相关法律法规和《募集说明书》约定，对此无异议。
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