顺络电子: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

深圳顺络电子股份有限公司《董事会议事规则》旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会工作效率及决策的科学性和规范性。董事会由九名董事组成，包括五名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名和董事会秘书一名。董事长由董事会全体董事过半数选举产生，董事会秘书由董事长提名并经董事会聘任。

会议通知由董事长签发，董事会秘书负责通知相关人员。会议通知应提前十日送达全体董事，特殊情况可缩短通知时间。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话、传真或电子邮件等方式召开。非现场会议以视频、电话中的发言、传真或电子邮件表决票等计算出席人数。

董事会应于十个工作日内召开临时会议的情况包括：代表十分之一以上表决权的股东提议、董事长认为必要、三分之一以上董事联名提议、二分之一以上独立董事提议、审计委员会提议或总经理提议。提议召开临时会议需提交书面提议，董事长应在十日内召集并主持会议。

董事如因故不能参加会议，可以书面委托其他董事代为出席并表决。董事会会议实行签到制度，所有参会人员必须亲自签到。董事会《议案》应预先提交董事会秘书，由董事长决定是否列入议程。董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上董事同意。董事会会议实行举手表决或书面表决，每名董事有一票表决权。董事会秘书负责记录会议内容，并保管相关文件至少十年。董事会秘书负责会后向监管部门上报会议纪要和决议，并确保决议执行情况的反馈。