（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-050 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长张顼先生主持。会议审议通过以下议案：一是豁免公司第四届董事会第十二次会议通知期限的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；二是选举李学于先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满；三是补选李学于先生为第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会届满，调整后审计委员会由李雪先生（主任委员）、王辉先生和李学于先生组成；四是向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案，同意以2025年7月30日为首次授予日，向197名激励对象授予6,850,600股限制性股票，授予价格为3.70元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。特此公告。青岛高测科技股份有限公司董事会2025年7月31日。
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