（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
浙江三花智能控制股份有限公司将于2025年8月21日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月14日。A股股东或其代理人、H股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师将出席。会议审议五个议案：关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案；关于聘任境外审计机构的议案；关于调整开展外汇套期保值业务额度的议案；关于回购注销部分限制性股票的议案；关于修改《公司章程》的议案。其中，议案4和5需特别决议通过。网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年8月15日至19日，登记方式包括现场、信函、邮件。联系人：吕逸芳，电话：0575-86255360，邮箱：shc@zjshc.com。会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
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