（原标题：关于调整公司董事会专门委员会委员的公告）
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-073 河北中瓷电子科技股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会委员的公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2025年7月30日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了关于调整公司董事会专门委员会委员的议案。调整后的第二届董事会专门委员会组成情况如下：1、卜爱民、梁向阳、吴文刚为第二届董事会战略委员会委员，其中卜爱民为战略委员会主任委员。2、吴武清、高岭、袁达松为第二届董事会审计与风险委员会委员，其中吴武清为审计与风险委员会主任委员。3、袁达松、卜爱民、吴武清为第二届董事会薪酬和考核委员会委员，其中袁达松为薪酬和考核委员会主任委员。4、吴文刚、卜爱民、孙威为第二届董事会提名委员会委员，其中吴文刚为提名委员会主任委员。备查文件为河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议。特此公告。河北中瓷电子科技股份有限公司董事会2025年7月30日。
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