瑞丰新材: 内部控制制度(2025年7月修订)内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度(2025年7月修订)）

新乡市瑞丰新材料股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》、《证券法》等法律法规制定。内部控制涵盖内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素。公司应完善治理结构，明确各部门职责，涵盖销售、采购、资金管理、信息披露等环节。特别强调对控股子公司的管理控制，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制。关联交易遵循诚实信用原则，明确审批权限和程序，确保交易公平。对外担保遵循合法、审慎原则，严格控制风险。募集资金使用遵循规范、安全原则，确保使用效益。重大投资注重风险控制和效益。信息披露建立管理制度，确保信息及时准确披露。内部控制检查和披露由内部审计部门定期报告，董事会出具年度内部控制自我评价报告。制度自董事会审议通过之日起施行。