（原标题：第二届董事会第三十四次会议决议公告）
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-072 河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会于2025年7月23日以电子邮件、书面送达方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年7月30日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。会议审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。备查文件包括《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。特此公告。河北中瓷电子科技股份有限公司董事会2025年7月30日。
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