中瓷电子: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-071

河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月30日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号举行，由董事长卜爱民主持。共有139名股东及股东授权代表参与，代表股份363,138,290股，占公司有表决权股份总数的80.5090％。

会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，孙威先生当选为公司第二届董事会独立董事，总表决情况为同意股份数352,928,593股，占出席会议有表决权股份总数的97.1885%，中小股东总表决情况为同意股份数65,646,577股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.3404%。

北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、白涵认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。备查文件包括《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》和《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。