（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
新乡市瑞丰新材料股份有限公司将于2025年8月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，召开程序符合相关法律法规。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月15日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月8日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议地点为新乡县大召营镇公司会议室。
会议审议三项议案：1. 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案；2. 关于修订公司部分管理制度的议案；3. 关于开展证券投资及衍生品交易的议案。议案1和2为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小股东投票情况进行单独统计并公开披露。
登记方式包括现场登记、信函或电子邮件，登记时间为2025年8月13日上午9:00至下午17:00。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。联系人：周闻轩，联系电话：0373-5466662。
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