（原标题：中航重机2025年第三次临时股东大会会议文件）
中航重机股份有限公司将于2025年8月5日上午9:00在贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号307会议室召开2025年第三次临时股东大会。参会人员包括公司股东及股东授权委托代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议七个议案：1. 关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案；2. 关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案；3. 关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案；4. 关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案；5. 关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案；6. 关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案；7. 关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案。所有议案均已在相关董事会和监事会会议上审议通过，并在上海证券交易所网站上进行了公告。会议将以书面方式进行表决，统计投票结果后由监票人代表宣读表决结果，最后由北京市嘉源律师事务所见证律师发表法律意见。
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