中鼎股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-039

安徽中鼎密封件股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告。本次大会未出现否决议案情形，未涉及变更以往决议，以现场投票和网络投票结合方式召开。会议时间为2025年7月30日下午15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00，地点为安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室。

出席情况：共930名股东参与，代表股份559,522,886股，占公司有表决权股份总数的42.5011%。其中，现场投票股东2人，代表股份533,023,821股；网络投票股东928人，代表股份26,499,065股。中小股东928人，代表股份26,499,065股。

审议通过三项议案：1. 关于申请注册发行中期票据的议案；2. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案；3. 关于为子公司提供担保的议案。各议案均获得超过99%的赞成票。

安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证并确认本次股东大会合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。安徽中鼎密封件股份有限公司董事会2025年7月31日。