香飘飘: 香飘飘2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：香飘飘2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：603719 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-031 香飘飘食品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年7月30日；地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼。出席股东和代理人人数387，持有表决权的股份总数283,194,350股，占公司有表决权股份总数的比例为68.5910%。会议由董事会召集，董事长蒋建琪先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事9人全部出席，副总经理杨静女士、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生出席。审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》，A股同意票数282,612,350，比例99.7945%，反对票数500,400，弃权票数81,600。议案为特别决议议案，经出席股东所持表决权的2/3以上通过。国浩律师（杭州）事务所何晶晶、顾重阳律师见证，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。香飘飘食品股份有限公司董事会2025年7月31日。