（原标题：哈投股份第十一届董事会第十次临时会议决议公告）
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-028号 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十次临时会议于2025年7月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长赵洪波主持。会议审议通过了以下议案：1. 关于公司供热公司租赁办公场所的关联交易议案，关联董事赵洪波、任毅、张宪军回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票；2. 关于修订董事会审计委员会工作细则的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；3. 关于制定《哈投股份市值管理制度》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；4. 关于补选公司第十一届董事会提名委员会委员的议案，补选李殿会董事为提名委员会委员，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；5. 关于向全资子公司实缴部分注册资本金的议案，同意向全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司以现金方式实缴注册资本金1.1亿元，资金来源为自有资金，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2025年7月30日。
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