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航天信息: 航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-07-30 20:15:21

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（原标题：航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告）

航天信息股份有限公司第八届董事会即将任期届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年7月30日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<航天信息股份有限公司公司章程>的议案》。新一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。提名张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红为非独立董事候选人；张玉杰、陈钟、韩菲为独立董事候选人，韩菲为会计专业人士。上述候选人将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第九届董事会。公司将于2025年召开第二次临时股东大会审议选举事宜，采用累积投票制选举产生新一届董事会成员，任期三年。第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规要求，未受过中国证监会或其他部门的处罚。公司对第八届董事会成员在任期内的贡献表示感谢。

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