（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-058
德展大健康股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日下午14:30在新疆乌鲁木齐市召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东472人，代表股份1,002,744,402股，占公司有表决权股份总数的47.8156%。
会议审议通过了四个议案：1）关于修订《公司章程》的议案，同意998,606,487股，占99.5873%，公司不再设置监事会；2）关于修订《股东大会议事规则》的议案，同意1,001,604,487股，占99.8863%；3）关于修订《董事会议事规则》的议案，同意1,001,574,987股，占99.8834%；4）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案，同意1,001,645,987股，占99.8905%。
新疆天阳律师事务所律师常娜娜、尹杰认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序及表决结果合法有效。备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议及法律意见书。
首页
微信公众号
证券之星APP
