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德展健康: 德展大健康股份有限公司董事会审计委员会议事规则内容摘要

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2025-07-30 19:54:38

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（原标题：德展大健康股份有限公司董事会审计委员会议事规则）

德展大健康股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年7月修订）旨在强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和经营活动的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责监督外部审计、指导内部审计、评估内部控制和审核财务报告等工作。委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数，设召集人一名，由具有会计或财务管理经验的独立董事担任。审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督评估内部控制等。委员会会议每季度至少召开一次，决议需三分之二以上委员出席并通过过半数表决。年度财务报告审计工作由审计委员会与会计师事务所协商确定时间安排，确保审计报告按时提交。本议事规则经董事会决议通过后生效实施，解释权归属公司董事会。

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