深南电路: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

深南电路股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事规则和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会由9名董事组成，设董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名。董事会设立董事会办公室作为办事机构，负责公司治理政策研究、筹备会议等。

董事会主要职权包括召集股东会、决定公司中长期发展规划、经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定重大收购、分立、解散等事项、管理信息披露、听取总经理工作汇报等。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开四次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。会议通知需提前10日或5日发出，特殊情况可通过电话或其他口头方式通知。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需超过半数董事同意，涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为10年。

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