（原标题：大唐发电董事会决议公告）
大唐国际发电股份有限公司第十二届二次董事会于2025年7月30日以书面形式召开，应到董事15名，实到董事15名，会议合法有效。会议审议通过三项议案：
一、审议通过《关于修订<大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单>的议案》，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于大唐黑龙江发电有限公司燃料分公司资产转让及清算注销的议案》，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于第十二届董事会董事津贴标准的议案》，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。具体内容包括：独立非执行董事每人每年一次性支付津贴人民币10万元（税后）；在公司担任职务的董事按其任职领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司任职的董事从其所任职单位领取薪酬，不再从公司领取董事津贴；董事参加股东会、董事会及董事相关活动所产生的费用由公司承担；上述津贴标准在第十二届董事会任期内有效，即自2025年6月27日起至2028年6月26日止。该议案还需提请公司股东大会审议批准。
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