（原标题：南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告）
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-41 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知和材料于2025年7月25日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年7月30日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记王炜以及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：关于制定《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的议案；关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案；关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案；关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；关于修订《公司董事会科技创新委员会议事规则》的议案；关于制定《公司监督控制工作管理规定（试行）》的议案。所有议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权通过。详细规则内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。特此公告。南方电网储能股份有限公司董事会2025年7月31日。
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