华光环能: 无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-045

无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年7月30日以通讯表决方式召开，会议由董事长蒋志坚先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司发行科技创新债券及接续发行中期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元的科技创新债券，不超过40亿元的中期票据及不超过20亿元的超短期融资券，发行利率由公司与主承销商协商确定。该议案需提交股东会审议并获中国银行间市场交易商协会批准。

2. 审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所为公司2025年度审计机构。审计委员会认为该事务所在2024年度审计中勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，提议于2025年8月15日召开公司2025年第一次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月8日。

特此公告。无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会2025年7月31日。