川仪股份: 川仪股份第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：川仪股份第六届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-040

重庆川仪自动化股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年7月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及议案内容于2025年7月23日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10名，其中2名董事现场参会，8名董事以通讯表决方式参会。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。

会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意川仪股份及成员企业（含分公司、全资子公司重庆川仪调节阀有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司）与招商银行合作，在10亿元额度范围内开展共享票据池业务。其中，川仪股份通过票据质押为重庆川仪调节阀有限公司提供不超过35,000万元的担保，为重庆川仪分析仪器有限公司提供不超过7,000万元的担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。担保期限自票据池业务最高额质押合同生效之日起至《票据池业务授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。授权公司经理层行使具体操作的决策权，根据公司及成员企业的经营需要，按照系统利益最大化原则确定每笔担保的具体额度、担保物等。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《川仪股份关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-041）。