遥望科技: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

佛山遥望科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年7月30日在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室召开，会议由董事长谢如栋主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过了两个议案。

第一项议案为《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。根据2021年激励计划相关规定及2021年第二次临时股东大会授权，鉴于第三个行权期已于2025年5月30日届满，107名激励对象未在该行权期内行权，公司董事会同意注销这些激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1,459,498份。

第二项议案为《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，以4票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事李刚、何建锋、宋雨翔回避表决。根据2023年激励计划相关规定及2023年第二次临时股东大会授权，鉴于第一个行权期已于2025年6月14日届满，177名激励对象未在该行权期内行权，43名激励对象离职不再具备激励对象资格，且2024年度公司层面业绩考核指标未达标，公司拟对2023年激励计划共计18,910,120份股票期权予以注销。两议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。