兴福电子: 湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

湖北兴福电子材料股份有限公司将于2025年8月11日上午10:00在宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《投资管理制度》《融资决策制度》《募集资金管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，聘任会计师事务所，终止使用募集资金实施部分项目并调整部分募投项目投资总额及变更募集资金用途，以及选举第二届董事会非独立董事和独立董事候选人。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月11日9:15-15:00。会议由董事长李少平主持，参会人员需遵守会议须知，维护会议秩序。议案内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告。