（原标题：董事会议事规则）
为了规范四川福蓉科技股份公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平，根据相关法律法规和公司章程，制定了董事会议事规则。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、拟订重大收购或公司变更方案等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发送，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会应严格按照股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录和决议记录应由与会董事签字确认，档案保存期限为十年。
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