沪硅产业: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

上海硅产业集团股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：规则旨在完善公司治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权。董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，下设董事会办公室处理日常事务。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定主体提议召开。会议通知和文件需提前送达董事及相关人员，紧急情况下可简化通知程序。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，董事本人应出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会审议时每位董事有发表意见的权利，表决实行一人一票，以记名方式进行。董事与决议事项有关联关系的应回避表决。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联事项需无关联董事过半数通过。董事会决议由公司经营管理层负责执行，董事应对决议承担责任。会议记录应完整准确，保存期限不少于10年。董事会决议应及时向上交所备案并按规定披露。规则自股东会审议通过之日起生效。