（原标题：沪硅产业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-047 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月15日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为14点00分，地点为上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室。网络投票时间为2025年8月15日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、修订公司章程及相关内部治理制度，选举第三届董事会非独立董事和独立董事。特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为3、4。股权登记日为2025年8月8日。登记时间为2025年8月11日9:00-11:30，14:00-16:30。会议联系地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路1000号，电话021-52589038，邮箱pr@sh-nsig.com。附件包括授权委托书和累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。
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