中国医药: 2025年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第五次临时股东大会会议资料）

中国医药健康产业股份有限公司计划增加2025年度预计担保额度59,000万元，担保主体为中国医药，被担保主体为金穗科技。具体包括外部银行担保39,000万元和业务相关担保20,000万元，后者是为金穗科技与飞利浦（中国）投资有限公司合作业务采购付款提供的连带责任保证，中国医药出具不可撤销担保函。此前，经2024年年度股东大会审议批准，2025年度公司为控股公司提供担保的额度为6.92亿元。此次增加后，2025年度为控股公司提供担保的预计额度总额将增至12.82亿元，其中为资产负债率70%以上的控股公司提供担保的额度由3.20亿元增至9.10亿元。担保事项有效期自股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。金穗科技的主要财务数据显示，截至2024年末，资产总额103,624万元，负债总额82,462万元，净资产21,163万元，营业收入109,482万元，净利润5,122万元；2025年第一季度末，资产总额88,290万元，负债总额66,511万元，净资产21,779万元，营业收入26,161万元，净利润616万元。金穗科技为公司全资子公司，公司能实时掌握其财务及经营情况，本次担保事项符合公司经营实际需要，不会对公司经营产生不利影响。根据公司章程，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批。上述担保额度经股东大会批准后，金穗科技将根据资金需求及业务实际实施进度与相关各方签订有关担保协议。详情见上海证券交易所网站发布的临2025-058号公告。