*ST双成: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-048

海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月30日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长王成栋先生主持，符合法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议2025年半年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。报告全文及摘要已刊登于巨潮资讯网及相关报纸。

2. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。制度具体内容见巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。制度具体内容见巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。修订后的工作细则见巨潮资讯网。

5. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。修订后的实施细则见巨潮资讯网。

6. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。修订后的实施细则见巨潮资讯网。

7. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。修订后的实施细则见巨潮资讯网。

8. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。修订后的实施细则见巨潮资讯网。

备查文件包括《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。海南双成药业股份有限公司董事会2025年7月31日。