（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-049 上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告。会议由董事长汤同奎先生召集，通知于2025年7月18日以即时通讯、电子邮件等方式发出，于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高管列席。会议由董事长汤同奎先生主持，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》，报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深交所相关规定，内容真实、准确、完整反映公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括《第五届董事会第十五次会议决议》。特此公告！上海维宏电子科技股份有限公司董事会2025年7月31日。
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