同庆楼: 同庆楼关于公司董事调整暨选举职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：同庆楼关于公司董事调整暨选举职工代表董事的公告）

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-038 同庆楼餐饮股份有限公司关于公司董事调整暨选举职工代表董事的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况：尹慧娟女士因公司内部治理结构调整，于2025年7月29日申请辞去公司第四届董事会董事职务，原定任期到期日为2027年5月27日。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，尹慧娟女士辞职后将继续担任公司副总经理，不存在未履行完毕的公开承诺。其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会、公司正常运作。

二、职工代表董事选举情况：根据相关法律法规和公司章程，公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。公司于2025年7月29日召开职工代表大会，选举尹慧娟女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。尹慧娟女士当选后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2025年7月31日。尹慧娟女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任淮安神旺国际大酒店餐饮主管、苏州温德姆酒店餐饮总监等职务。2022年11月至2024年5月，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理、宾馆事业部总经理；2024年5月至2025年7月，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理、宾馆事业部总经理；2025年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司职工代表董事、副总经理。截至本公告披露日，尹慧娟女士未直接或间接持有公司股票，不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。