豫能控股: 关于补选董事及战略委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于补选董事及战略委员会委员的公告）

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-36 河南豫能控股股份有限公司关于补选董事及战略委员会委员的公告。2025年6月20日，余其波先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。2025年7月4日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过关于补选第九届董事会董事的议案，同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事候选人。2025年7月29日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过关于补选第九届董事会董事的议案，王璞女士被选举为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。同日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案，王璞女士被补选为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选前后的董事会战略委员会成员情况为：补选前：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、史建庄（独立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员）。补选后：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、王璞（董事、委员）、史建庄（独立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员）。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和第九届董事会第二十五次会议决议。河南豫能控股股份有限公司董事会2025年7月30日。