荣联科技: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

荣联科技集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会落实股东会决议，提高决策水平。董事会是公司经营管理的决策机构，每年至少召开两次定期会议，必要时可召开临时会议。董事会由七至九名董事组成，包括三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人。董事任期三年，可连选连任。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权牟取私利。董事会主要行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权。董事长由董事会选举产生，主持股东会和召集董事会会议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。董事与决议事项有关联关系的，不得行使表决权。董事会会议决议和记录应以书面方式保存，保存期不少于十年。公司还制定了人事安排、对外投资和银行信贷的决策程序。本规则由董事会制订，提交股东会批准后生效。