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中远海发: 中远海运发展股份有限公司董事会议事规则(2025年7月建议修订稿)内容摘要

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2025-07-30 00:08:54

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（原标题：中远海运发展股份有限公司董事会议事规则(2025年7月建议修订稿)）

中远海运发展股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率。规则明确了董事会的职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定发展战略、财务预算、利润分配方案等。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据特定情况召开。会议通知需提前十个工作日发出，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案保存期限为十年以上。规则还需经股东会批准，并作为公司章程的附件。

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