（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-045
佛山市国星光电股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年7月29日下午14:30在佛山市禅城区华宝南路18号召开，会议由董事长雷自合主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代表共647人，代表有表决权股份165,600,020股，占公司有表决权股份总数的26.7754%。
会议审议通过了多项议案，包括公司符合向特定对象发行股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行预案、论证分析报告、签署附条件生效的《股份认购协议》、涉及关联交易事项、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、无需编制前次募集资金使用情况报告、授权董事会办理发行股票相关事宜等。所有议案均为特别决议，获得出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
广东至高律师事务所吴兴印律师、霍燕华律师出席并见证了本次会议，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。
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