荣联科技: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

荣联科技集团股份有限公司于2025年7月28日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议。修订内容主要包括：

1. 将全文“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”和“第七章监事会”相应条款，将“或”改为“或者”。

2. 修改公司章程第一条，增加维护职工合法权益的内容。

3. 更新第二条公司设立依据，简化表述。

4. 修改第六条注册资本变更程序，股东会通过决议后由董事会办理变更登记。

5. 新增第九条，明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果。

6. 修改第十四条经营范围，增加一般项目和许可项目分类。

7. 修改第二十四条增加资本方式，明确向不特定对象和特定对象发行股份。

8. 修改第二十六条股份回购条件，增加公司股票收盘价低于最近一年最高收盘价50%等条件。

9. 修改第四十七条临时股东会召开情形，增加审计委员会提议召开的情形。

10. 修改第一百一十三条董事会组成，增加一名职工代表董事。

11. 新增第一百三十八条至第一百四十条，设立审计委员会，行使监事会职权。

12. 修改第一百八十八条公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议。

13. 修改第一百九十八条公司解散情形，增加公示要求。

备查文件包括第七届董事会第十二次会议决议和第七届监事会第十次会议决议。特此公告。荣联科技集团股份有限公司董事会，二〇二五年七月三十日。