华能国际: 华能国际第十一届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：华能国际第十一届董事会第十四次会议决议公告）

华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年7月29日在北京召开，会议应出席董事14人，全部出席。会议由王葵董事长主持，审议通过以下决议：一、同意提名刘安仓先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，同时担任董事会战略委员会、提名委员会委员。黄历新先生不再担任公司董事及董事会战略委员会和提名委员会委员职务。二、同意聘任刘安仓先生为公司总经理，黄历新先生不再担任公司总经理职务。三、同意公司计提资产减值准备，认为本次计提依据充分，公允反映了公司资产状况。四、同意《公司2025年半年度财务报告》和《公司2025年半年度报告》，相关财务信息已由董事会审计委员会审议通过。五、同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。六、同意《公司2025年上半年董事会授权事项履职情况报告》。七、同意修订《公司章程》及其附件并取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使。八、同意修订《公司章程》及其附件中类别股东相关条款。九、同意修订公司董事会专门委员会工作细则。十、决定召开2025年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会，审议相关议案。特此公告。华能国际电力股份有限公司董事会2025年7月30日。