苏试试验: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年7月29日召开，会议由钟琼华董事长主持，应到董事7人，全部出席。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》，认为报告所载信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议通过《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并将董事会成员人数由7名调整为8名，新增一名职工代表董事。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》等21项制度，其中第1-6项及第15项子议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。
审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。
审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月18日召开。