方正科技: 方正科技2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：方正科技2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：临 2025-040。方正科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月29日在广东省横琴粤澳深度合作区召开，出席的股东和代理人共2079人，持有表决权的股份总数为1,633,421,114股，占公司有表决权股份总数的39.1680%。会议由公司董事会召集，董事长陈宏良主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席。

会议审议通过了三项议案：1. 关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，同意票数1,595,553,019股，占比97.6816%；2. 关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，同意票数1,595,289,919股，占比97.6655%；3. 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案，同意票数1,595,327,819股，占比97.6678%。上述议案均获得超过三分之二的有效表决权股份总数通过。

北京德恒（珠海）律师事务所律师余家燕、刘海伟见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。方正科技集团股份有限公司董事会2025年7月30日。